 Roma – L’operazione della guardia di finanza |
Roma – Guardia di Finanza di Roma sequestra beni immobili, per un valore di circa 400mila euro, nei confronti di due donne donne, ritenute responsabili di riciclaggio di proventi illeciti derivanti da truffe commesse da un proprio familiare, ex consulente finanziario, accusato di aver frodato i propri clienti, proponendo loro investimenti redditizi al solo fine, spiegano i finanzieri, di farsi consegnare somme di denaro che ha destinato, invece, a proprio personale profitto.
Facendo leva sulla sua qualifica professionale, nonché sulla posizione di persona di fiducia che poteva vantare nei confronti dei clienti, l’ex consulente, prospettando allettanti tassi di interesse, avrebbe indotto le persone a stipulare oltre cento false polizze assicurative per un valore complessivo di più di 2 milioni di euro.
Secondo un classico schema, i rendimenti erano inizialmente garantiti grazie all’incasso delle quote pagate dai nuovi e inconsapevoli investitori.
Le denunce di alcune vittime, che se ne sono rese conto quando hanno incontrato le prime resistenze alla restituzione delle somme, hanno fatto scattare le indagini, che hanno consentito di scoprire la frode attraverso la minuziosa ricostruzione dei flussi finanziari.
Il provvedimento di sequestro ha avuto ad oggetto la parte dei proventi che l’uomo ha tentato di occultare attraverso conti correnti di due familiari, per questo motivo denunciati per riciclaggio, allo scopo di ostacolarne la provenienza delittuosa.
Il vincolo cautelare è stato apposto a 3 immobili di tipo residenziale siti in Roma, di proprietà dei citati familiari, per un valore corrispondente alla somma confluita sui loro conti correnti.