 Banca d’Italia – Palazzo Koch |
Roma – Conto Arancio, Bankitalia ferma Ing. No a operazioni con nuovi clienti. Uno stop imposto alla succursale italiana Ing, dopo un’ispezione in cui sono emerse carenze nel rispetto della normativa antiriciclaggio.
Una misura che non riguarda i clienti che attualmente hanno un conto.
“La Banca d’Italia – si legge in una nota – con provvedimento del 12 marzo 2019, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del d.lgs. 231/07 e dell’art. 79, comma 4 del TUB, ha imposto alla succursale italiana della Ing Bank di astenersi dall’intraprendere operazioni con nuova clientela. La clientela in essere non viene toccata dal provvedimento.
La Banca d’Italia ha adottato tale provvedimento a seguito di verifiche ispettive, condotte dal 1° ottobre 2018 al 18 gennaio 2019, dalle quali sono emerse carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio.
Ing ha fatto sapere d’essere già impegnata per rafforzare il complessivo sistema dei controlli antiriciclaggio e consentire di revocare il provvedimento”.