Viterbo – Agenzia dogane e Monopoli di stato: “Scoperta frode nel settore Iva intracomunitaria per un milione e mezzo di euro”.
“I funzionari dell’Agenzia Accise Dogane e Monopoli di Stato, dell’Ufficio delle Dogane di Viterbo – fanno sapere dall’agenzia in una nota -aa seguito di un’approfondita analisi effettuata tramite le banche dati in dotazione all’agenzia e di attività sinergiche messe a punto con le autorità fiscali estere, con l’ausilio del software per l’analisi delle indagini finanziarie, hanno scoperto una consolidata attività fraudolenta in materia di Iva intracomunitaria realizzata da una società con sede legale nella provincia di Viterbo.
I controlli effettuati
La società, operante nel settore del commercio di prodotti elettronici, è risultata inesistente presso la sede dichiarata e il legale rappresentante si è rivelato irreperibile.
L’attività di verifica, basata sulle informazioni attinte dal sistema elettronico comunitario di scambio di dati sull’Iva (Vies), ha permesso di accertare un’evasione sull’imposta sul valore aggiunto pari a circa 1 milione e 500 mila euro.
La frode è stata commessa nell’arco temporale che va dal primo luglio 2018 al 30 giugno 2019, attraverso ingenti transazioni finanziarie operate dalla società oggetto di verifiche. Per i rilievi di carattere penale sarà informata la competente autorità giudiziaria”.