Montalto di Castro - Denunciato dalla finanza - Una quindicina le persone raggirate

Smascherato promotore finanziario abusivo

Guardia di finanza

Montalto di Castro – Denunciato promotore finanziario abusivo.

Dopo diversi mesi di accertamenti, i finanzieri della tenenza di Tarquinia, in stretto coordinamento con il comando provinciale, hanno individuato nella zona di Montalto di Castro un cittadino italiano di trent’anni che esercitava l’attività di promotore finanziario senza averne i titoli e senza autorizzazioni di legge.

Le indagini hanno consentito di acclarare che il soggetto, avvalendosi di un normalissimo contratto di home banking posto in essere regolarmente con un intermediario finanziario abilitato, e che comunque non autorizzava a operare in nome e per conto di altri soggetti, utilizzava appropriati canali telematici e investiva capitali messi a disposizione da terzi procurandosi un illecito profitto, derivante in alcuni casi anche dagli interessi maturati e non restituiti ai malcapitati investitori.

Sono circa una quindicina le persone raggirate dal falso promotore finanziario per somme indebitamente percepite che complessivamente si aggirano sui 360mila euro.

L’autore delle illecite attività finanziarie è stato denunciato a piede libero alla procura della Repubblica di Civitavecchia per violazione al decreto legislativo 58 del 1998.