Amelia - Carabinieri - Quattro persone nei guai - Soldi spostati su loro conti

Prelevano 27mila euro da un conto corrente online cambiando indirizzo email

Carabinieri

Amelia – Scoperta dai carabinieri frode informatica. In 4 nei guai.

“Personale della stazione Carabinieri di Amelia – fanno sapere i carabinieri in una nota – nell’ambito di un’attività investigativa scaturita dalla presentazione di una denuncia per frode informatica sporta nel giugno del 2021 da un uomo cinquantaduenne del posto, ha individuato tre uomini e una donna di origini campane, ritenuti responsabili a vario titolo di frode informatica in concorso e di“riciclaggio in concorso.

La vittima, titolare di un conto corrente e di un conto deposito on line presso un istituto di credito, nel verificare il proprio estratto conto appurava che erano stati eseguiti una serie di prelievi per una cifra enorme, oltre ventisettemila euro.

Dagli accertamenti è emerso che due uomini,  che venivano denunciati per frode informatica, avevano effettuato un accesso all’utenza home banking afferente i rapporti di credito della vittima, modificandone l’indirizzo mail associato, con contestuale disabilitazione delle notifiche dei movimenti in corso reindirizzate su un altro indirizzo al quale avevano accesso, quindi realizzato giroconti dal fondo deposito al conto corrente, effettuato bonifici dal conto corrente della vittima in favore di due conti a loro intestati,  versato le somme oggetto della frode informatica su due conti a loro intestati.

Quest’ultimi, rispettivamente un uomo e una donna, venivano quindi denunciati per riciclaggio in concorso avendo posto in essere le attività tese a occultare la provenienza illecita delle somme provenienti dalla frode informatica perpetrata ai danni della persona offesa, provvedendo a prelevare in contanti dette somme di denaro con più operazioni presso sportelli postali e atm automatici.

Le loro azioni hanno trasformato una transazione elettronica di provenienza truffaldina, e come tale rintracciabile, in banconote che, per la loro natura, sono del tutto anonime, occultando quindi l’illecita provenienza del reato”.