Frosinone - L'operazione della guardia di finanza, arresti domiciliari per sei persone - Accuse anche di riciclaggio e bancarotta fraudolenta

Sponsorizzazioni in competizioni sportive con fatture false, sequestri per oltre 40 milioni di euro

Frosinone – Sponsorizzazioni in competizioni sportive con fatture false, sequestri per oltre 40 milioni di euro. L’operazione della guardia di finanza, arresti domiciliari per sei persone. Accuse anche di riciclaggio e bancarotta fraudolenta. 

Guardia di finanza

Un’importante operazione di polizia economico-finanziaria sul territorio nazionale, con l’impiego di oltre 200 militari in forza a 40 reparti del corpo. È quella che ha portato agli “arresti domiciliari nei confronti di 6 soggetti, nonché il sequestro preventivo, di beni e disponibilità finanziarie per un importo complessivo di oltre 40 milioni di euro”, fa sapere la guardia di finanza. 

Determinanti sono state le investigazioni di polizia giudiziaria e tributaria svolte dal nucleo di polizia economico finanziaria di Frosinone, che secondo le fiamme gialle, avrebbero evidenziato “anomalie nei contratti (e nella relativa fatturazione) di una molteplicità di soggetti economici operanti nel settore delle sponsorizzazioni sportive nelle gare automobilistiche di “rally”, tenute in varie località del territorio nazionale”. 

La guardia di finanza spiega che “l’ammontare complessivo delle fatture false emesse dall’organizzazione è di oltre 80 milioni di euro, con un’evasione di Iva per oltre 11 milioni di euro.

Gli indagati, a vario titolo, per le fattispecie criminose di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni e bancarotta fraudolenta, sono 181. Le società coinvolte sono 417, con sede in 14 regioni e 37 località del territorio nazionale”. 

Presunzione di innocenza

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.