Guardia di finanza - Era stato condannato in primo grado a 6 anni per riciclaggio - Rilevate discrepanze tra reddito dichiarato e tenore di vita e beni posseduti tra il 2008 e il 2015

Sequestrati oltre 2 milioni di euro a Giancarlo Tulliani tra auto di lusso, villa e conti correnti

Guardia di finanza

Roma – Guardia di finanza: sequestro da oltre due milioni di euro nei confronti di Giancarlo Tulliani.

“Il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza ha eseguito, un decreto di sequestro emesso dal tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia – fanno sapere in una nota dalla finanza – nei confronti di Giancarlo Tulipani residente a Dubai, attualmente latitante.

L’attività trae origine da una precedente inchiesta giudiziaria che nel 2017 portò all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Roma nei confronti dei componenti di un’associazione a delinquere a carattere transnazionale, dedita alla commissione dei reati di peculato, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Il profitto illecito dell’associazione, oggetto di riciclaggio, veniva impiegato, oltre che in attività economiche e finanziarie, anche nell’acquisizione di immobili da parte della famiglia Tulliani, in particolare Giancarlo.

Il predetto, dopo aver ricevuto, direttamente o per il tramite delle loro società offshore, ingenti trasferimenti di denaro di provenienza illecita, privi di qualsiasi causale o giustificati con documenti contrattuali fittizi, trasferiva le somme all’estero, utilizzando i propri rapporti bancari. Tali proventi illeciti venivano reimpiegati in acquisizioni di beni immobili e mobili, sottoposti a sequestro dalla Guardia di Finanza.

A conclusione dell’iter processuale di primo grado, Giancarlo Tulliani, tuttora latitante, è stato condannato alla pena di 6 anni di reclusione per riciclaggio; contestualmente è stata disposta la confisca dei beni, pari ai proventi illecitamente accumulati (sentenza di condanna del 30 aprile 2024 del tribunale ordinario di Roma – Quarta Sezione Penale).

A seguito di tale condanna, la Procura di Roma – D.D.A. ha delegato il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata a svolgere mirate indagini finalizzate all’applicazione di misure di prevenzione sul conto di Giancarlo Tulliani.

Le indagini economico-patrimoniali e finanziarie, svolte dalle Fiamme Gialle dello Scico hanno dimostrato la rilevante sperequazione economica tra i redditi leciti dichiarati, rispetto al suo tenore di vita e al valore dei beni (mobili, immobili e finanziari) di cui lo stesso risultava titolare o di cui ha avuto la concreta disponibilità nel periodo 2008-2015.

Pertanto, il tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione ha disposto il sequestro di una villa a Roma, conti correnti accesi in Italia e all’estero e due auto di cui una di lusso, per un valore complessivo di circa 2,2 milioni di euro”. 

Presunzione di innocenza

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.