Blitz della guardia di finanza - La procura di Roma si appresta a chiedere il rinvio a giudizio - Tra gli altri, un commercialista romano e un consulente del lavoro viterbese

Frode fiscale milionaria e soldi in Cina, fine indagini per dieci viterbesi

Viterbo – Maxifrode fiscale tra Viterbo e Roma, 415 bis e richiesta di rinvio a giudizio dietro l’angolo per oltre ottanta indagati tra cui 10 viterbesi. 

Viterbo – Guardia di finanza – Nel riquadro Claudio Orlandini

Al centro dell’inchiesta della guardia di finanza un presunto sistema tentacolare basato su frodi fiscali milionarie, compensazioni con crediti d’imposta inesistenti, fittizie forniture di manodopera e autoriclaggio di denaro verso la Cina e Hong Kong, dove sarebbero stati trasferiti 28 milioni di euro con il sistema del “Fei Ch’ien”, il denaro volante.

La procura  di Roma — nello specifico il pm Gianfranco Gallo — ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari nell’ambito dell’imponente procedimento penale che vede indagate 86 persone e decine di società “contenitore” e consorzi, evadendo complessivamente imposte per oltre 65 milioni di euro, con un maxisequestro da 93 milioni di euro.

l’indagine della guardia di finanza partita dalla Tuscia ha portato alla scoperta di due organizzazioni criminali attive tra gli altri nei settori della ristorazione e della logistica. Secondo l’impianto accusatorio, l’organizzazione – articolata in cellule e capeggiata, tra gli altri, da uomini chiave come il consulente del lavoro viterbese 69enne Claudio Orlandini e il commercialista romano 43enne Christian Vocaturo – avrebbe gestito tra il 2019 e il 2023 un lucroso sistema di somministrazione illecita di manodopera.

Gli indagati avrebbero investito qui in Italia in Ferrari, Rolex e locali alla moda, Le società “committenti” avrebbero scaricato ogni onere fiscale e previdenziale sui lavoratori affidandosi a decine di società “contenitore” di comodo. Queste ultime avrebbero azzerato i debiti con il fisco attraverso crediti fiscali fittizi (Iva, ricerca e sviluppo, investimenti nel Mezzogiorno).

Una parte consistente dei profitti illeciti sarebbe poi stata ripulita tramite bonifici all’estero, in particolare verso la Cina e Hong Kong.

Come detto, sono dieci gli indagati viterbesi, tra cui professionisti con studi al Poggino e in altre zone del capoluogo. Negli atti d’indagine e nelle informative di reato vengono citati accertamenti condotti direttamente dalla guardia di finanza – gruppo Viterbo, nucleo operativo e sezione operativa volante con sede in via Cardarelli – che ha monitorato utenze, intercettazioni e flussi finanziari collegati a soggetti locali.

Tra i difensori, gli avvocati Giuliano Migliorati, Corrado Cocchi, Samuela De Santis, Paolo Delle Monache e Paolo Zampolini del foro di Viterbo.

Silvana Cortignani

Presunzione di innocenza

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.