Maxiblitz della finanza - Ecco perché sono indagati dieci viterbesi, tra cui diversi consulenti del lavoro

Frode fiscale milionaria, ci sono anche 700mila euro per un impianto di padel

Viterbo – (sil.co.) – Frode fiscale milionaria, si è chiusa con l’invio di 86 avvisi di fine indagine la maxi inchiesta della guardia di finanza partita dalla Tuscia che vede coinvolti dieci viterbesi. 

Viterbo – Guardia di finanza – Nel riquadro Claudio Orlandini

Al centro un articolato sistema di società “contenitore” create ad hoc, secondo le conclusioni della procura di Roma, per azzerare i costi fiscali e contributivi della manodopera, falsi crediti d’imposta per milioni di euro e flussi di denaro trasferiti all’estero, principalmente verso la Cina.

È lo scenario ricostruito dal pm Gianfranco Gallo, secondo il quale a capo del sodalizio criminale ci sarebbe un “vertice bicipite” composto dal viterbese Claudio Orlandini (titolare di uno studio di consulenza con sede in strada Poggino) e dal professionista romano Christian Vocaturo. I due sono ritenuti promotori, organizzatori e principali beneficiari di un’associazione a delinquere attiva tra il 2017 e il 2022.

Il ruolo delle “teste di legno”. Il sistema, secondo la procura capitolina, ruotava attorno a decine di società “contenitore” intestate a prestanome (“teste di legno”) e prive di reale autonomia economica. Queste imprese assumevano formalmente i lavoratori per poi fornirli alle società “committenti”, sollevando queste ultime da ogni onere fiscale e contributivo.

All’Inps solo il 15% del dovuto. A fronte di fatture maggiorate del 30-50% rispetto alle retribuzioni nette, il sodalizio abbatteva quasi del tutto il versamento di imposte e contributi Inps (pagando solo il 10-15% del dovuto) attraverso la compensazione indebita di crediti d’imposta fittizi — legati a false poste Iva, inesistenti attività di ricerca e sviluppo o finti investimenti nel Mezzogiorno — oltre al sistematico omesso versamento delle ritenute.

Reclutamento aziende. Mentre Vocaturo avrebbe gestito la parte contabile, l’emissione delle fatture e i trasferimenti di denaro, a Claudio Orlandini viene contestato principalmente il ruolo commerciale di reclutamento di nuove aziende committenti, oltre alla gestione di fatto delle società cartiere.

Soldi per l’impianto di padel. A entrambi, insieme a un figlio di Vocaturo, viene contestato anche l’autoriciclaggio di oltre 16,6 milioni di euro sarebbero stati trasferiti all’estero (in particolare verso società cinesi) tramite bonifici giustificati da operazioni commerciali inesistenti, oltre a 70mila euro dirottati per l’acquisto di un impianto sportivo di padel a Roma riconducibile allo stesso Vocaturo.

Familiari al secondo livello. Intorno al nucleo centrale operava un secondo livello di partecipi, composto da stretti collaboratori e professionisti, molti dei quali viterbesi, tra cui familiari dello stesso Orlandini, tra cui la figlia, collaboratrice dello studio Vocaturo, cui viene contestato il ruolo di “braccio amministrativo” dell’organizzazione, incaricata della gestione contabile, dei pagamenti degli stipendi e della fatturazione di numerose società contenitore. Al figlio, amministratore di società di consulenza in materia di formazione e sicurezza sul lavoro, viene invece attribuita la ricerca di nuovi clienti per alimentare il sistema fraudolento e la gestione delle movimentazioni di contanti. 

Coinvolti consulenti del lavoro. Un  consulente del lavoro viterbese è accusato di aver gestito le problematiche relative al personale dipendente, i rapporti con gli ispettori Inps in caso di controlli e di aver trasmesso telematicamente i modelli F24 con le indebite compensazioni. Un altro consulente del lavoro di Viterbo risponde della gestione amministrativa di diverse società cartiere e del procacciamento di nuovi committenti. Un ulteriore professionista viterbese risulta invece indagato nell’ambito del secondo filone d’inchiesta (facente capo a un altro gruppo familiare romano), con l’accusa di aver fatto da intermediario per la presentazione dei modelli F24 con crediti fittizi per conto di sei società.

Tra i viterbesi spicca anche un sindacalista. Secondo la procura, sfruttando formalmente il suo ruolo di rappresentante sindacale, avrebbe gestito in realtà come associato il delicato passaggio dei lavoratori dalle aziende committenti alle società “contenitore” e da una cartiera all’altra.

Prestanome della provincia al terzo livello. Un altro indagato viterbese, infine, viene indicato dagli inquirenti come uno dei prestanome (“teste di legno”) di terzo livello, amministratore di diritto di tre società del gruppo prive di reale operatività.

Venti giorni per difendersi. Con la chiusura delle indagini, gli indagati hanno ora venti giorni di tempo per presentare memorie difensive o chiedere di essere interrogati prima che il pubblico ministero formuli le eventuali richieste di rinvio a giudizio. Tra i difensori, gli avvocati Giuliano Migliorati, Corrado Cocchi, Samuele De Santis, Paolo Delle Monache e Paolo Zampolini del foro di Viterbo.

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Presunzione di innocenza

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.